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又陷丑闻事件!英媒报道汇丰银行涉嫌放纵5亿元投资骗

发布日期:2021-01-11 23:41   来源:未知   阅读:

跟着美国财政部机密文件被曝光,英国最大银行??汇丰银行??涉嫌洗钱、纵容投资骗局的行动引起关注。

△BBC报道截图

原题目:又陷丑闻事件!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资骗局

据英国播送公司(BBC)9月20日报道,美国财政部金融犯法执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,缩写为FinCEN)的泄漏文件显示,汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情形下,纵容欺骗犯将8000万美元(约合国民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。

秘密文件被曝光:汇丰银行明知骗局 却为客户转移资产

涉嫌放纵投资骗局 金额超5亿元

近日,roeborn.com,汇丰银行再曝丑闻!

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